Fiscalía de Coquimbo investiga por lavado de activos a falso sobrino de ex diputado: Fue condenado por estafa en 2015

El Ministerio Público inició una nueva investigación en contra del sujeto que en mayo de 2010 estafó al inversionista francés Dominique Eugene François Massenez en US$ 7 millones luego de simular ser sobrino del exdiputado PS Osvaldo Andrade y ofrecerle participar en un prometedor negocio minero que resultó ser falso. Por estos hechos, fue condenado en 2015 a siete años de libertad vigilada, que cumple hasta hoy.

Se trata de Claudio Andrade, contra quien la Fiscalía Regional de Coquimbo abrió una indagatoria por una supuesta asociación ilícita para cometer delitos de lavado de activos.

Encendió las alarmas del Ministerio Público una querella presentada nuevamente por Massenez, a través de su abogado Jorge Martínez, en la que apunta que el dinero defraudado por Andrade, y que nunca logró recuperar, apareció vinculada a otro falso proyecto que, en esta oportunidad, trataba de la construcción de viviendas sociales en el sector de La Herradura, y que, de acuerdo al libelo, “la empresa que se usó para levantar estos proyectos SERVIU ante la Municipalidad de Coquimbo fue “Inversiones Vidal Spa”, de propiedad del futbolista don Arturo Vidal Pardo, quien era el financista del proyecto”.

“Los delitos de lavado de activo requieren de cierta complejidad en su comisión porque detrás de ellos, están asociadas asociaciones criminales. Y lo que ocurrió es que el señor Dominique Massenez fue defraudado en el año 2010 en una suma de siete millones de dólares, suma que nunca fue posible encontrar, no obstante que existió una sentencia condenatoria del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Y como normalmente ocurren en estas cosas, hicimos una investigación a nivel internacional y pudimos establecer de que los dineros tampoco salieron del país”, explicó Martínez, agregando que “respecto de estos hechos lo que sabemos hoy, después de la sentencia del año 2015, es que los dineros desaparecieron del sistema formal y financiero y fueron ocultados -durante un tiempo prudente- por estas personas que ejecutan el delito”.

“Sin embargo, los dineros reaparecen en Coquimbo vinculados a un proyecto de viviendas sociales que levanta el mismo Andrade, señalando esta vez también ser sobrino del exdiputado Osvaldo Andrade, pero, además, simulando ser representante en Chile del jugador de fútbol don Arturo Vidal Prado y es él mismo quien aparece ante la Municipalidad de Coquimbo invocando estas dos calidades”.

Asimismo, Martínez detalla que Andrade “aduce ser representante de Inversiones Vidal, que sería la empresa que postularía para adjudicarse un proyecto de viviendas sociales del Serviu, siendo lo más complicado y lo que hace aún más dolosa la acción de estas personas, es que son viviendas de gente de escasos recursos”.

Agrega, además, que, dentro del proyecto, los querellados incluyen en la negociación “la entrega de un terreno que ellos habrían adquirido con dineros del fraude, pero que en realidad -y aquí viene el tema del lavado- es que el terreno tiene una tasación fiscal inferior a los cuatro millones de pesos, pero para los efectos del fraude, el terreno habría sido adquirido en 135 millones de pesos, que se pagan en efectivo”.

Y asevera: “Afortunadamente para la Municipalidad y para la gente, este fraude no se pudo consumar, pero sí se pudo establecer de que los dineros que habían sido defraudados a  Dominique Massenez el año 2010, reaparecieron en la región de Coquimbo, razón por la cual se obtuvo la denuncia de quienes  habrían trabajado en el proyecto, percibiéndose que hay delitos asociados al proyecto que básicamente son fraudes tributarios, y la creación de una gran malla societaria, todas controladas por Claudio Andrade Gutiérrez y por su socio, José Manuel Amenábar”.

Junto a ellos, también son investigadas dos personas vinculadas al fraude y que tienen relación de parentesco con el futbolista Arturo Vidal. “Estamos seguros que él (Vidal) no conoce esta información ni que estas personas estaban ocupando su nombre e influencias para cometer este tipo de hechos, que es lo que precisamente está investigando también el fiscal regional de Coquimbo Adrián Vega”, dice el abogado Jorge Martínez.

Vínculo con empresa de Arturo Vidal

De acuerdo a la querella “la empresa que se usó para levantar estos proyectos SERVIU ante la Municipalidad de Coquimbo fue “Inversiones Vidal Spa”, de propiedad del futbolista don Arturo Vidal Pardo, quien era el financista del proyecto”, y según detalla Martínez, fue el deportista quien “entrega un poder a su tío Carlos Alberto Albornoz y Mario Albornoz, quienes representan a Arturo Vidal en las empresas, que, a su vez, hacen socios o participes de estas compañía y de una serie de mallas societarias, a las empresas Mpal y otra empresa Oldpring que es de propiedad del señor Amenábar y del señor Andrade”.

“Hay mandatos tributarios y comerciales que acreditan la vinculación que existe entre ellos con estas empresas”, insiste el querellante, afirmando que con la acción penal “se busca es poder establecer el destino del dinero producto del fraude del que fue víctima el señor Dominique Massenez el año 2010, y una serie de otras operaciones irregulares que afectan al fisco de Chile que tienen que ver no solo con devoluciones tributarias, sino que además, con el uso de facturas falsas que se habrían utilizado para el levantamiento del falso proyecto minero en los años 2010 y 2011 y que comprometerían, además, a un proveedor de la ciudad de Coquimbo, quien habría colaborado en complicidad o en autoría con Andrade y Amenábar para la comisión de estos delitos”.

El Ministerio Público, en tanto, se encuentra realizando diligencias solicitadas por la parte querellante y que tienen por objeto hacer un levantamiento patrimonial de las sociedades en cuestión y que se establezca tributariamente cuál es la conexión que existe entre los socios.

Por último, solicitan que se determine el cumplimiento efectivo de las condenas que hizo Claudio Andrade durante el periodo 2015 a 2017, ya que “la información tributaria que tenemos de él es que esos años su patrimonio fue igual a cero, no obstante, hay movimientos de él del punto de vista tributario con millonarios montos sobre los 30 millones de pesos mensuales, de manera que él (Andrade) pudo hacer todo eso encontrándose condenado por dos delitos patrimoniales cumpliendo una pena de libertad vigilada de más de siete años”, puntualizó Jorge Martínez.